Что предложил Центробанк
Регулятор призвал банки тщательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на свои счета.
Зачем это нужно
Цель — борьба с отмыванием денег и предотвращение прочих незаконных операций. В рекомендациях Центробанка, в частности, говорится о необходимости ежедневного анализа операций.
Особенно настораживать должны внезапно начавшиеся крупные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Кого коснётся усиленный контроль
- Физические лица
- Индивидуальные предприниматели и юридические лица
- Клиенты, которые ранее в основном использовали безналичные расчёты, а затем резко перешли на наличные
