Расследование указывает на сотрудничество криптобиржи Binance с российскими правоохранителями, подтвержденное на основании материалов уголовного дела.
Документы фиксируют серию транзакций на общую сумму около 1680,69 USDT, включая несколько переводов на сумму 742,26 USDT на нужды украинских формирований через криптовалютные кошельки, связанные с указанными адресами.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у криптобиржи Binance данные по нескольким пользователям, совершавшим платежи на адрес, указанный в деле. Binance на запрос представила запрашиваемую информацию: историю аккаунтов, сканы документов, данные по депозитам и выводам средств, историю входов в аккаунты и другие чувствительные данные.
По мнению правозащитников, следственные органы получили адреса кошельков через AML‑систему и сопоставили данные по времени переводов.
После уведомления о возбуждении дела обвиняемый опровергал получение пожертвований.
Родственники обвиняемого рассказали, что защитник направлял запросы на подтверждение подлинности документа; биржа ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте; позже заявила, что не предоставляет данные без судебного постановления.
Ранее зарубежное издание сообщило о взаимодействии Binance с госорганами и попытках выстраивать связи в целях развития бизнеса, однако компания эти данные опровергла.
На данный момент дело готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый жил за границей и был задержан в Шереметьево.
