Расследование: как A7 обходила санкции и проводила миллиарды через банки и подставные фирмы

Как A7 обходила санкции и перемещала миллиарды через банки и подставные фирмы?

По данным утечки, платежная компания A7 через сеть подставных фирм проводила через банки свыше 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России.

Схема строилась на сотнях подставных фирм: они открывали счета в банках по миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.

Через цепочку банков в разных юрисдикциях были проведены крупные платежи; значительная доля средств оказывалась на счета в китайских банках.

Сотрудники A7 якобы подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки.

Часть банков закрыла счета, другие отказались от комментариев.

Через банки проходили крупные суммы: через Standard Chartered в Гонконге — 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн; крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыла счета для 17 юрлиц, выведших более 1,8 млрд.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта и связанных лиц; сам банк ранее находился под ограничениями Евросоюза, США и других стран.