Французские следователи связывают виллу на Лазурном берегу с семьёй российской вице‑премьера
Речь идёт о вилле Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный берег).
По данным расследования, правоохранительные органы Франции связывают эту недвижимость с вице‑премьером России и её супругом — бывшим вице‑премьером и многолетним министром промышленности. Следователи полагают, что фактическое владение могло быть скрыто за сетью компаний и подставных лиц.
Вилла была арестована ещё в 2022 году, однако только по материалам последующего рассмотрения апелляционного суда стало известно о возможной причастности членов семьи российского политика к имуществу.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после того, как в ходе проверки обнаружили запутанную схему перевода средств, не имеющую очевидного экономического смысла. В таких делах во Франции действуют правила, позволяющие проверяющим требовать от подозреваемых доказательств законности происхождения денег.
Летом 2022 года финансовая разведка зафиксировала подозрительную сделку, совершённую в марте: виллу, которой владела цепочка компаний с отсылкой на панамские структуры, пытались продать за 23 миллиона евро. Попытка перевести средства проходила через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало дополнительные вопросы у банков и правоохранителей.
По данным следствия, конечным бенефициаром схемы значился россиянин, связанный с компанией, где работал близкий родственник бизнесмена Вадима Швецова. Также в материалах указаны фирмы, ранее принадлежавшие самому политику, а затем его сыну. Французские власти полагают, что эти лица могли участвовать и в покупке, и в попытке продажи виллы; помимо недвижимости был арестован 17,2‑миллиона евро — часть уплаченной суммы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы кажутся необоснованными»," src":null},{
Суд пришёл к выводу, что такие действия, по всей видимости, преследовали цель сокрытия происхождения средств при первоначальном приобретении и указания фактического бенефициара при последующей продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной.
- Упомянутые лица не предоставили комментариев по делу.
