Что поручил Центробанк
Центробанк призвал банки внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличными, чтобы противодействовать отмыванию денег.
Регулятор рекомендует ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у компаний. Новые указания затронут тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банк начнёт задавать уточняющие вопросы.
Проверки не коснутся клиентов, у которых есть официальные данные о заработке, деловой репутации и источниках средств — в таких случаях вмешательства не потребуется.
