Коротко
В конце марта в Госдуму внесён проект закона, по которому Федеральная налоговая служба получит право запрашивать у Банка России данные о гражданах, чья банковская активность может указывать на ведение скрытого бизнеса.
Что предлагается
Законопроект предусматривает обмен информацией между регулятором и налоговой службой для выявления операций, которые могут носить коммерческий характер, но проводятся без официальной регистрации предпринимательской деятельности.
Какие признаки могут служить «маркером»
- регулярные поступления от большого числа физических лиц;
- частые переводы похожих сумм, характерные для продаж или оказания услуг;
- операции, типичные для предпринимательской деятельности при отсутствии регистрации.
В тексте законопроекта также предусматривается исключение для переводов внутри семьи, чтобы не затрагивать бытовые расчёты.
Иллюстративное фото
Документ теперь ожидает рассмотрения в парламенте.
